République Tunisienne
Données issues de la Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fiche affichée en français, à titre informatif.
Identité
Nom / Dénomination
RAHAT LTD.
Nom (écriture originale)
راحت لمتد
Alias
Rahat Trading Company · Haji Muhammad Qasim Sarafi · New Chagai Trading · Musa Kalim Hawala
Inscription ONU
Comité / régime
Taliban
Référence permanente
TAe.013
Inscrit le
21/11/2012
Dernière mise à jour
27/06/2013
Adresses
Afghanistan
Succursale 1: Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan
Afghanistan
Succursale 2: Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan
Afghanistan
Succursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmser, province d’Helmand, Afghanistan
Afghanistan
Succursale 4: Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan
Afghanistan
Succursale 5: District de Gereshk, province d’Helmand, Afghanistan
Afghanistan
Succursale 6: District de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan
Pakistan
Succursale 7: i) chemin Dr Barno, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan
Pakistan
Succursale 8: Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan
Pakistan
Succursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan
Iran (Islamic Republic of)
Succursale 10: Zahedan, province de Zabol, Iran Iran (Islamic Republic of)
Observations
Les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TAi.165). Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013) La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities