QDe.157

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Liste ONU — Conseil de sécurité

Données issues de la Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fiche affichée en français, à titre informatif.

Identité

Nom / Dénomination

Alias

Al Kawthar Co. · Al Kawthar Company · Al-Kawthar Hawala

Inscription ONU

Comité / régime

Al-Qaida

Référence permanente

QDe.157

Inscrit le

06/03/2018

Dernière mise à jour

30/10/2023

Adresses

Al-Qaim, province d’Al Anbar, Iraq

Observations

Bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Il a été créé en 2000 sous la licence no 202, délivrée le 17 mai 2000 et retirée depuis La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities